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公司董事會

  董事會是公司的決策機構,對公司的發展目標和重大經營活動做出決策,維護出資人權益。大秦鐵路股份有限公司董事會由11名董事組成,其中獨立董事4名。公司董事會每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任,但獨立董事連任時間不得超過六年。

  董事會下設審計、戰略、提名、薪酬與考核4個專門委員會。

  公司于2020年5月20日召開2019年年度股東大會,大會選舉程先東、畢守鋒、韓洪臣、田惠民、張利榮、楊文勝、李孟剛、楊萬東、昝志宏、陳磊為公司第六屆董事會董事;同日召開的第六屆董事會第一次會議,選舉程先東為公司第六屆董事會董事長,選舉畢守鋒為公司第六屆董事會副董事長。2020年5月14日召開的第二屆職工代表大會第二次會議,選舉齊志勇為公司第六屆董事會職工代表董事。

  2019年4月23日召開的公司第五屆董事會第十二次會議聘任張利榮為公司副總經理兼董事會秘書,聘任丁一為公司董事會證券事務代表。

  本屆董事會成員為:

  董事長: 程先東

  副董事長: 畢守鋒

  董事: 韓洪臣 齊志勇 田惠民 張利榮 楊文勝

  獨立董事: 李孟剛 楊萬東 昝志宏 陳 磊

 

公司監事會

  監事會是公司的監督機構,對公司的財務和董事、總經理等高管人員的行為發揮監督作用。大秦鐵路股份有限公司監事會由7名監事組成。監事會的任期每屆為三年,監事連選可以連任。

  公司于2020年5月20日召開2019年年度股東大會,大會選舉鄭繼榮、張永青、楊杰、谷天野為公司第六屆監事會監事。同日召開的第六屆監事會第一次會議,選舉鄭繼榮為公司第六屆監事會主席。2020年5月14日召開的第二屆職工代表大會第二次會議,選舉呂建軍、李林軍、宋建中為公司第六屆監事會職工代表監事。

  本屆監事會成員為:

  監事會主席: 鄭繼榮

  監事: 張永青 楊 杰 谷天野 呂建軍 李林軍 宋建中

 

公司高級管理人員

  公司高級管理人員由董事會聘任,是公司的經營者和執行者。大秦鐵路股份有限公司設總經理1名,總會計師1名,副總經理2名,副總經理兼董事會秘書1名。

  高級管理人員為:

  總經理: 韓洪臣

  總會計師: 田惠民

  副總經理: 常 巍

  副總經理兼董事會秘書:張利榮

  副總經理: 朱士強

 
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