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大秦鐵路(601006)第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議
       2019年4月23日,公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議在山西太原召開。董事會會議由公司董事長程先東主持,公司全體董事出席會議,公司監事、高級管理人員及中介機構代表列席會議。會上,董事長程先東作了公司2018年度董事會工作報告,總經理關柏林作了公司2018年度總經理工作報告,總會計師田惠民作了公司2018年度財務決算及2019年度預算報告。上述報告回顧分析了公司2018年經營情況,對2019年經營形勢及未來發展進行了展望,經審議均獲得全票通過。2018年,公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,聚焦交通強國、鐵路先行,深化強基達標、提質增效,堅持穩中求進、積極作為,在貨運增量、客運提質、經營管理、資本運作等方面取得新的進展,實現了年度經營目標,創造了良好的經濟效益和社會效益。報告期內,公司旅客發送量完成5731萬人;貨物發送量完成6.42億噸,同比增長7.70%,其中煤炭發送量完成5.51億噸,同比增長11.14%;核心經營資產大秦線貨物運輸量完成4.51億噸,同比增長4.3%,創出歷史新高。公司貨物發送量占全國鐵路貨物發送量的15.95%,煤炭發送量占全國鐵路煤炭發送量的23.14%,在全國鐵路貨運市場中繼續保持領先地位。報告期內,公司實現營業收入783.45億元,同比增長35.45%;實現凈利潤161.47億元,同比增長15.45%;實現基本每股收益0.98元;加權平均凈資產收益率為14.00%。會議還審議通過了公司2018年年度報告、社會責任報告、內部控制評價報告、內部控制審計報告、獨立董事述職報告、審計委員會履職報告、利潤分配方案、2019年第一季度報告、修改《公司章程》、聘任副總經理兼董事會秘書、聘任董事會證券事務代表、預計2019年日常關聯交易金額、中鐵財務公司風險評估報告、續聘財務報告審計機構、續聘內部控制審計機構等議案。監事會會議審議通過了公司2018年度監事會工作報告等議案。
 
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